Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Жабинковский комбикормовый завод» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Брестская область г. Жабинка, ул.Мира, 1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «24» марта 2023г. в 12.00 часов, которое созывается по адресу: Брестская область г.Жабинка, ул.Мира,1.
Повестка дня:
| 1. | Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год. |
| 2. | Отчет Наблюдательного совета о работе в 2022 году. |
| 3. | Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. |
| 4. | Об утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. |
| 5. | Утверждение распределения прибыли Общества за 2022 год. О выплате дивидендов Общества за 2022 год. |
| 6. | Об утверждении плана распределения и использовании прибыли на 2023 год и 1 квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году. |
| 7 | О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
| 8 | Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
| 9 | Об участии ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в холдинге, управляющей компанией которого выступает государственное объединение «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром». |
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 01 марта 2023г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 22.02.2023г. № 22).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников собрания Общества:
— регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, — паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера — паспорт и доверенность или иные документы);
— регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании Общества будет производиться 24 марта 2023г. с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 55 мин. по месту проведения собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 03 марта 2023г. с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. №4а) с информацией (документами) подготовленными для проведении собрания Общества:
- повестка дня собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности Общества за отчетный период;
- сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества.
Наблюдательный совет Общества
